作恶集资13.7亿未结清!深圳一P2P平台8名高管被首诉

  2020年,P2P走业的风险正在有序出清。

  昨天,e租宝的受害投资人终于取回本身的片面金额,现在天,深圳市人民检察院也传来新闻:作恶吸取公多存款45.5亿余元,未结清13.7亿余的万盈金融,8名高管被首诉。

  值得仔细的是,今年以来,已有新疆、江西等多地通报P2P平台自愿退出。

  此外,深圳另外一家P2P平台投哪网近日也宣布退出网贷走业:待收26亿,未公布兑付方案。

  未结清1.56万人13.7亿元

  万盈金融8名高管被首诉

  深圳市人民检察院今日发布《袁宇泽等人涉嫌集资诈骗、陈杨等人涉嫌作恶吸取公多存款一案被害人权利做事告知书》。

  告知书指出,袁宇泽等人涉嫌集资诈骗,陈杨等人涉嫌作恶吸取公多存款一案,已于近日由深圳市公安局南山分局报送本院审阅首诉。

  侦查组织认定:作恶疑心人袁宇泽于2015年搭建万盈平台。

万盈平台未经相关部分依法准许,向社会公多公开发布融资标的,对外宣称年化利率在12%-15%不等,以此吸取社会上不特定人的资金。

袁宇泽等人还经过万盈平台发布伪标进走自融。

经初步审计,万盈平台自2016年3月至2018年12月期间,平台参与充值挑现的投资人有75151人,充值总额为45.5亿余元;

未结清的投资人有15560人,未结清总额13.7亿余元。

  详细来望,万盈平台共有8人遭首诉。

作恶疑心人袁宇泽行为万盈公司实际限制人,负责公司决策及平台资金行使。

作恶疑心人陈杨行为万盈公司总裁,帮忙袁宇泽管理公司。

作恶疑心人姚冬娜行为运营部负责人,负责对外宣传、推广营业。

作恶疑心人李笋行为营业部负责人,负责审核借款方有无清偿能力。

作恶疑心人杨啸风行为营业二部负责人兼风控经理,负责对接借款方。

作恶疑心人占一淳遵命袁宇泽指使进走转账,管理万盈平台银走账户。

作恶疑心人蒋一兵为营业二部负责人兼风控负责人(杨啸风离职后接替)。

作恶疑心人何文良行为技术总监,负责开发、维护万盈网站及万盈APP。

  告知书外示,因本案被害人数多多,按照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,经本院相关,仍有片面被害人无法送达,现采取公告手段告知本案被害人在审阅首诉阶段享有的权利做事,详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利做事告知书(审阅首诉阶段)》。以上事项如有疑问,请与吾院相关。

  2015年5月上线

  2018年8月爆雷

  天眼查原料表现,万盈金融是国药集团宜宾制药有限责任公司旗下互联网金融平台,宜宾制药拥有80%绝对控股,荣誉资质高管陈杨、姚冬娜、何文良3位平台高管持有盈余20%的股份。

  平台于2015年5月9日正式上线,系具备医药医疗产业背景特色的互联网金融平台。

  2018年8月,有投资人接到万盈金融客服电话称万盈金融展现逾期;随后,网络上流传出一份署名为万盈金融但并未添盖公章的逾期声明。万盈金融的风险正式袒露。

  此前不主动互助清退

  被查封商铺94套

  值得仔细的是,去年11月,深圳公安局南山分局发布《关于“万盈金融”平台案件的情况通报》。

  通报挑到,南山警方经过前期核查,新添查封暗龙江省某市涉案商铺共计94套,面积约6800平方米。

  在去前追溯,7月,万盈金融在当局引导良性退出过程中,不积极主动互助清退,隐瞒资金去向和资产状况,导致清退做事无法不息进走。为惩治作恶,珍惜投资人相符法权好,2019年7月10日,南山公守纪局依法对万盈金融以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。

  南山警方对公司实际限制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施。

  多地通报P2P平台自愿退出

  值得仔细的是,今年以来,已有多地通报P2P平台自愿退出。

  1月16日,江西金融局官方吐露江西省第一批自愿退出且声明网贷营业已结清网贷机构名单,涉及4家平台,别离为翰金所、今时贷、广裕贷、多了口袋。

  1月14日,新疆P2P网贷风险专项整顿做事幼组办公室公布“第二批次自愿退出且申明网贷营业已结清网贷机构”名单表现,新疆金顺银康互联网金融新闻服务有限公司、新疆卓盈金服网络新闻服务有限公司、新疆中赤道金融服务有限公司和新疆手贷互联网金融新闻服务有限公司等4家公司自愿退出且已营业清零。据金融虎晓畅,这4家公司别离对答的平台为宏金所、大盈家、哈哈贷和手贷网。

  深圳投哪网也宣布退出:待收26亿

  1月14日晚间,深圳P2P平台投哪网对外公告良性退出网贷走业,此后将凝神于催收回款与兑付做事,辛勤保障出借人权好,准许:不跑路、不失联、不屏舍。不过,公告并未挑及相关的兑付方案,后续相关事宜待进一步新闻发布。

  官网信披数据表现,截止2019年12月31日,投哪网累计借贷金额611.18亿元,借贷余额26.17亿元,利息余额2.11亿余元,现在出借人数37983人。

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posted on 2020-01-18  作者:admin  阅读量:

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